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[董事会]梦舟股份:七届三十八次董事会决议公告

时间:2019-01-20 18:31:10 中财网
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证券代码:600255 证券简称:梦舟股份 编号:临2018-089



安徽梦舟实业股份有限公司

七届三十八次董事会决议公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。








安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称“公司”或“梦舟股份”)七届三十
八次董事会会议于2019-01-20在芜湖总部会议室以现场方式召开,会议
通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到董事5
人。董事Andrew Yang先生委托董事宋志刚先生代为出席会议并表决。董事王毓
先生、王梓谦女士未出席会议亦未委托其他董事出席。独立董事谭佳佳女士未出
席会议亦未委托其他独立董事出席。会议由董事长宋志刚先生主持,公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。


会议经充分讨论、逐项表决,形成如下决议:

一、 审议通过《关于公司为全资子公司开展融资租赁提供担保的议案》。



具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于公司为
全资子公司开展融资租赁提供担保的公告》(公告编号:2018-090)。


公司独立董事发表了同意的独立意见。


本议案尚需股东大会审议。


表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。


二、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。


本议案尚需股东大会审议。


表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。


三、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》。


表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。



四、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。


表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。


五、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。


同意公司于2019-01-20在公司芜湖总部会议室以现场和网络投票相结
合的方式召开2018年第三次临时股东大会。


具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于召开
2018年第三次临时股东大会的的通知》(公告编号:2018-091)。


表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。




特此公告。




安徽梦舟实业股份有限公司董事会

2019-01-20


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